اعلان شركة أسمنت ام القرى عن آخر التطورات لـ الدعوة للجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

اعلان شركة أسمنت ام القرى عن آخر التطورات لـ الدعوة للجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

مارس 19, 2020

بند توضيح
مقدمة بناءً على تعميم هيئة السوق المالية رقم ( ص / 5 / 2019 / 20 ) وتاريخ 16 -03- 2020 م المتضمن قرار تعليق عقد الجمعيات العمومية حضوريا حتى إشعار آخر والإكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة ، وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والإحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة بالمملكة العربية السعودية للتصدي لفايروس كورونا المستجد ( COVID-19 )وإلحاقاً لإعلان الشركة بموقع تداول بتاريخ 1441/07/16هـ الموافق 03/11/ 2020م عن دعوة مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) بتاريخ 1441/08/13هـ الموافق 2020/04/06م

وعليه تدعو الشركة المساهمين على إقتصار مشاركتهم في الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) فقط عن طريق المشاركة عبر (التصويت الإلكتروني) وسيكون ذلك متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس1441/08/09هـ الموافق 2020/04/02م ، وحتى نهاية وقت الجمعية يوم الإثنين 1441/08/13هـ الموافق 2020/04/06م ، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين .

وتحث الشركة مساهميها بالتسجيل في تداولاتي علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين والمقدمة من قبل شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa
الحدث الذي سبق إعلانه الدعوة للجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1441-07-16 الموافق 2020-03-11
نسبة الانجاز المتحقق لا يوجد
التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لا يوجد
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا يوجد
اعلان شركة أسمنت ام القرى عن آخر التطورات لـ الدعوة للجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

إعلان شركة أسمنت ام القرى عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

مارس 11, 2020

بند توضيح
مقدمة تدعو شركة أسمنت أم القرى مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الأول )
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة بالرياض – حي الصحافة – تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع طريق أنس بن مالك
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/PvHz9qSacu32
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-13 الموافق 2020-04-06
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية لن تنعقد الجمعية إلا بعد اكتمال النصاب القانوني لها وهو ما يعادل ما نسبته 25% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي فى 31 ديسمبر 2019 م.2. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي فى 31 ديسمبر 2019 م.

3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي فى 31 ديسمبر 2019م.

5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020 م ، والربع الأول لعام 2021 م ، وتحديد أتعابه .

6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 13,750,000 ثلاثة عشر مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال كأرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م بواقع (0,25) ريال لكل سهم ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي 2020م.

8. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ يوسف محمد السحيباني (عضو مستقل – من خارج المجلس )عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 28/10/1440هـ الموافق01/07/2019م، وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 03/07/2021م و وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ صالح بن عبد الله بن صالح اليحيى (عضو مستقل – من خارج المجلس ) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 28/10/1440هـ الموافق01/07/2019م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية)

9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد العزيز بن عمران العمران وشركاه ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبد العزيز بن عمران العمران مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن بيع الإسمنت لشركة عبد العزيز بن عمران العمران خلال العام القادم ولا توجد شروط خاصة على هذا النوع من العقود ، ومن المتوقع أن يصل حجم التعامل إلى 20 مليون ريال سعودي ( مرفق ) .
نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني كما نود الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي (https://login.tadawulaty.com.sa ) علماً بأن التصويت إلكترونياً متاح من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 9/8/1441هـ الموافق 2/4/2020م ، وحتى الساعة الرابعة مساء يوم الإثنين 13/8/1441هـ الموافق 06/4/2020م ، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسار نأمل التكرم بالتواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الهاتف : 0114874477 ، فاكس : 0114874436
معلومات اضافية على السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التكرم والحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية ( للسعوديين ) والإقامة ( لغير السعوديين ) ، كما أن لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية أصالة أو وكالة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح ، وأحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت إنعقاد إجتماع الجمعية ، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات ، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر ( بموجب توكيل مكتوب وفق الصيغة المرفقة ) على أن يكون الوكيل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ، ويلزم تصديق التوكيل من إحدى الجهات المعترف بها وهي : الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لاحداها وكذلك الحال إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية – البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق – كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق . على أن تسلم نسخة من تلك الوكالات لمقر الشركة على العنوان التالي: ص.ب: 10182 الرياض 11433 – إدارة علاقات المساهمين، أو إرسالها على الفاكس رقم 0114874436 قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية ، وفي حال وجود أي استفسار نأمل التكرم بالتواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الهاتف : 0114874477
الملفات الملحقة          
اعلان شركة أسمنت ام القرى عن آخر التطورات لـ الدعوة للجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

توصية مجلس إدارة شركة أسمنت ام القرى عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2019

فبراير 25, 2020

بند توضيح
مقدمة أوصى مجلس إدارة شركة اسمنت أم القرى خلال اجتماعه الذي انعقد بتاريخ 1 رجب 1441 (25 فبراير 2020م) للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2019م على النحو التالي:
تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1441-07-01 الموافق 2020-02-25
اجمالي المبلغ الموزع 13750000
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 55000000
حصة السهم من التوزيع 0.25 ريال
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 2.5
تاريخ الأحقية أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسيتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقاً، وذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة.
تاريخ التوزيع سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.
معلومات اضافية هذا وقد سبق للشركة توزيع ارباح نقدية صافية قدرها 13,750,000 ريال سعودي عن النصف الاول من العام المالي 2019م للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي وافق 29 أغسطس 2019م، بواقع 0.25 ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل 2.5% من القيمة الاسمية للسهم، وبذلك يبلغ صافي الارباح الموزعة لمساهمي الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م 27,500,000 ريال سعودي، بواقع 0.50 ريال سعودي للسهم الواحد، وبما يعادل 5 % من القيمة الاسمية للسهم.كما نود أن نلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

نأمل من السادة المساهمين تحديث المعلومات الخاصة بالحساب البنكي المربوط بالمحفظة الاستثمارية عن طريق الوسيط المالي لتفادي أي تأخير في استلام التوزيعات المعلنة.
اعلان شركة أسمنت ام القرى عن آخر التطورات لـ الدعوة للجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

اعلان شركة أسمنت ام القرى عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2019

فبراير 25, 2020

UACC Financial Statements 31-12-2019

بند السنة الحالية السنة الماضية التغير%
المبيعات/الايرادات 255,936,880 164,437,655 55.643
اجمالي الربح (الخسارة) 119,101,301 48,624,734 144.939
الربح (الخسارة) التشغيلي 106,752,144 35,333,384 202.128
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 79,823,172 10,128,157 688.131
اجمالي الدخل الشامل 79,291,188 10,083,835 686.319
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 633,527,876 568,067,101 11.523
ربحية (خسارة) السهم 1.45 0.18
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي
بند توضيح
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى يعود سبب الإرتفاع في صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق إلى :1 – إرتفاع كمية وقيمة المبيعات وتحسن متوسط سعر البيع خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق. 2- إنخفاض المصاريف البيعية والتسويقية خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق. 3- ارتفاع الإيرادات الأخرى خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق. ، بالرغم من إرتفاع تكاليف التمويل وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق و إرتفاع مصروف الزكاة وإرتفاع الخسائر الاكتوارية من إعادة قياس التزام خطة منافع الموظفين خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق.
طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل
ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي قام المراجع الخارجي بفحص القوائم المالية وأصدر تقرير فحص إستنتاج غير معدل
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تبويب بعض الأرقام المقارنة لتتفق مع طريقة العرض الحالية.
معلومات اضافية بدأت الشركة بتطبيق المعيار الدولي رقم 16 للتقارير المالية ( عقود الإيجار ) ابتداء من الأول من يناير 2019 م ، ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى الإيضاح رقم ( 3 ) في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م .