إعلان تصحيحي من شركة أسمنت ام القرى بخصوص إعلان شركة أسمنت ام القرى عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثاني )

إعلان تصحيحي من شركة أسمنت ام القرى بخصوص إعلان شركة أسمنت ام القرى عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثاني )

مايو 2, 2024

بند توضيح
تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع تداول السعودية المراد تصحيحه 1445-10-21 الموافق 2024-04-30
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا
البيان الخاطئ في الاعلان السابق البند رقم (20) بالمرفق : الموافقة على حذف المادة رقم (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سجل المساهمين).

 

البند رقم (22) بالمرفق : الموافقة على تعديل المادة رقم (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تخفيض رأس المال).

 

البند رقم (26) بالمرفق : الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافآت أعضاء المجلس).

 

البند رقم (27) بالمرفق : الموافقة على تعديل المادة رقم (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).
تصحيح الخطأ البند رقم (20) بالمرفق : عدم الموافقة على حذف المادة رقم (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سجل المساهمين).

 

البند رقم (22) بالمرفق : عدم الموافقة على تعديل المادة رقم (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تخفيض رأس المال).

 

البند رقم (26) بالمرفق : عدم الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافآت أعضاء المجلس).

 

البند رقم (27) بالمرفق : عدم الموافقة على تعديل المادة رقم (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).
معلومات اضافية لعدم اكتمال نسبة التصويت المطلوبة للموافقة على هذه البنود في الجمعية العامة غير العادية حسب ما نص عليه النظام الأساسي للشركة.
الملفات الملحقة   
إعلان تصحيحي من شركة أسمنت ام القرى بخصوص إعلان شركة أسمنت ام القرى عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثاني )

إعلان شركة أسمنت ام القرى عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثاني )

أبريل 30, 2024

بند توضيح
مقدمة يسر مجلس إدارة شركة أسمنت ام القرى إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية للشركة ( الاجتماع الثاني ) ، والذي عقد في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الإثنين 20 شوال 1445هـ الموافق 29 ابريل 2024م، في الرياض بمقر الشركة الرئيسي عبر وسائل التقنية الحديثة ، ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول بالأسهم الممثلة في الاجتماع، حيث بلغت نسبة الحضور 29.56% من الأسهم الممثلة لرأس المال.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض – مبنى الإدارة العامة (وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة من خلال استخدام منصة تداولاتي فقط).
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-10-20 الموافق 2024-04-29
وقت انعقاد الجمعية العامة 21:00
نسبة الحضور 29.56%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1- الأستاذ /عبد الله عبد العزيز العبد اللطيف ( رئيس مجلس الادارة ) .

2- الأستاذ / سعود محمد السبهان ( نائب رئيس مجلس الادارة ).

3- الأستاذ / صالح ابراهيم الخليفى.

4- الأستاذ / أحمد عبدالعزيز الحقباني.

5- الأستاذ / عبدالرحمن سليمان السياري.

6- الأستاذ / عبدالله حمدان السريع.
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ / سعود محمد السبهان (رئيس لجنة المراجعة)

الأستاذ / عبدالله حمدان السريع (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق
الملفات الملحقة
إعلان تصحيحي من شركة أسمنت ام القرى بخصوص إعلان شركة أسمنت ام القرى عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثاني )

اعلان شركة أسمنت ام القرى عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2024-03-31 ( ثلاثة أشهر )

أبريل 28, 2024

بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير %
المبيعات/الايرادات 64,682,998 47,159,762 37.157 50,439,576 28.238
اجمالي الربح (الخسارة) 23,629,708 15,249,849 54.95 4,157,913 468.306
الربح (الخسارة) التشغيلي 19,508,584 11,629,725 67.747 -1,005,972 –
صافي الربح (الخسارة) 14,469,504 6,779,453 113.431 -6,099,586 –
اجمالي الدخل الشامل 14,504,924 6,773,685 114.136 -6,179,261 –
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي

 

بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق التغير%
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) 780,540,008 768,915,319 1.511
ربحية (خسارة) السهم 0.26 0.12
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي

 

بند النسبة من رأس المال القيمة
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية – –
الخسائر المتراكمة – –
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي

 

بند توضيح
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود سبب الارتفاع في المبيعات خلال الربع الحالي للعام 2024م مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات.
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي من عام 2024م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الارتفاع في كمية وقيمة المبيعات، بالاضافة الى عودة معدل كمية انتاج الاسمنت الى الوضع الطبيعي ، وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع وتكلفة التمويل.

على الرغم من ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وارتفاع مصروف الزكاة وانخفاض الايرادات الأخرى.
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق يعود سبب الارتفاع في المبيعات خلال الربع الحالي للعام 2024م مقارنة مع الربع السابق إلى تحسن متوسط سعر البيع للطن مما أدي الى ارتفاع قيمة المبيعات على الرغم من انخفاض كمية المبيعات.
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي من عام 2024م مقارنة بالربع السابق إلى الارتفاع في قيمة المبيعات، وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصروفات العمومية والإدارية وارتفاع الايرادات الأخرى.

على الرغم من ارتفاع مصروف الزكاة.
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات الرأي غير المعدل
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات إن القوائم المالية الأولية الموجزة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023م ، قد تم فحصها من قبل مراجع حسابات أخر ، الذي أبدي استنتاجاً غير معدل حول هذه القوائم المالية الأولية الموجزة في 28 شوال 1444هـ (الموافق 18 مايو 2023م).
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لا ينطبق
معلومات اضافية –
إعلان تصحيحي من شركة أسمنت ام القرى بخصوص إعلان شركة أسمنت ام القرى عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثاني )

اعلان شركة أسمنت ام القرى عن آخر التطورات بخصوص تمديد مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة أسمنت المدينة للاستحواذ على كامل الأسهم المصدرة في شركة أسمنت أم القرى.

أبريل 4, 2024

بند توضيح
مقدمة بالإشارة الى إعلان شركة أسمنت أم القرى (“الشركة”) والمنشور على الموقع الالكتروني لتداول بتاريخ 12/04/1444هـ (الموافق 06/11/2022م) بخصوص توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة بتاريخ 09/04/1444هـ (الموافق 03/11/2022م) والإعلان عن آخر التطورات بخصوص تمديد مذكرة تفاهم غير ملزمة والمنشور على الموقع الالكتروني لتداول بتاريخ 07/04/1445هـ (الموافق 22/10/2023م) فيما يتعلق بصفقة مبادلة أوراق مالية مع شركة أسمنت المدينة وحيث أن مدة تمديد مذكرة تفاهم غير ملزمة هي ستة (6) أشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة تمديد المذكرة. عليه تود الشركة ان تعلن أنه تم الاتفاق بتاريخ 24/09/1445هـ الموافق 03/04/2024م مع شركة أسمنت المدينة على تمديد هذه المذكرة بنفس الشروط والأحكام السابقة لمدة (6) ستة أشهر إضافية أخرى من تاريخ انتهاء مدة تمديد مذكرة التفاهم، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وعمل التقييمات والدراسات المالية والقانونية والتجارية والفنية.
الحدث الذي سبق إعلانه اعلان شركة أسمنت ام القرى عن آخر التطورات بخصوص تمديد مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة أسمنت المدينة للاستحواذ على كامل الأسهم المصدرة في شركة أسمنت أم القرى.
تاريخ الاعلان السابق على موقع تداول السعودية 1445-04-07 الموافق 2023-10-22
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا
آخر التطورات على الحدث المعلن عنه سوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينه
اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً اتفاق الشركة مع شركة أسمنت المدينة على تمديد مذكرة التفاهم غير الملزمة الموقعة بتاريخ 09/04/1444هـ (الموافق 03/11/2022م)، وملحق تمديد مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 04/04/1445هـ (الموافق 19/10/2023م) فيما يتعلق بصفقة مبادلة أوراق مالية لمدة (6) ستة أشهر إضافية أخرى من تاريخ انتهاء مدة تمديد مذكرة التفاهم، ويعود سبب التمديد لاستكمال الإجراءات والدراسات اللازمة في هذا الشأن وعمل التقييمات المالية والقانونية والتجارية والفنية.
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب تجدر الإشارة على أنه لا توجد أثر مالي مترتب على تمديد مذكرة التفاهم.
إعلان تصحيحي من شركة أسمنت ام القرى بخصوص إعلان شركة أسمنت ام القرى عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثاني )

يدعو مجلس إدارة شركة أسمنت ام القرى المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )

مارس 28, 2024

بند توضيح
مقدمة يسر مجلس إدارة شركة أسمنت ام القرى أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الإثنين 20 شوال 1445هـ الموافق 29 ابريل 2024م.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض – مبنى الإدارة العامة (وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة من خلال استخدام منصة تداولاتي فقط).
رابط مقر الاجتماع اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-10-20 الموافق 2024-04-29
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات وبحسب الأنظمة واللوائح يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه استفساراتهم.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل .
جدول أعمال الجمعية مرفق
نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

كما يحق للمساهمين الحاضرين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة.

علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: (www.tadawulaty.com.sa).
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونياً عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية ابتداءً من الساعة 1:00 صباحاً يوم الخميس الموافق 16 شوال 1445هـ الموافق 25 ابريل 2024م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: (www.tadawulaty.com.sa).
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع قسم علاقات المساهمين من خلال:

 

هاتف رقم: 00966114874477 تحويلة : 117

 

بريد إلكتروني: ir@uacc.com.sa
معلومات اضافية نود الاحاطة بأنه سيكون هناك بث صوتي مباشر للجمعية وذلك عن طريق الرابط المتاح في منصة تداولاتي.
الملفات الملحقة       
إعلان تصحيحي من شركة أسمنت ام القرى بخصوص إعلان شركة أسمنت ام القرى عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثاني )

إعلان شركة أسمنت ام القرى عن قرار مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.

فبراير 29, 2024

بند توضيح
تاريخ قرار مجلس الإدارة 1445-08-19 الموافق 2024-02-29
سبب التوصية بعدم التوزيع بهدف دعم وتقوية المركز المالي للشركة.
معلومات اضافية سوف يتم عرض هذه التوصية للتصويت عليها خلال اجتماع الجمعية العامة القادمة للشركة والتي سيحدد موعدها لاحقاً بعد أخذ الموافقة على انعقادها من الجهات الرسمية.