2- الأستاذ /عبد الله عبد العزيز سليمان العبد اللطيف ( نائب رئيس مجلس الادارة ) .

3- الأستاذ / فواز بن حمد فواز الفواز .

4- الأستاذ / صالح ابراهيم عبدالله الخليفى .

5- الأستاذ / سعود محمد علي السبهان .

6- الأستاذ / أحمد سعيد أحمد العي .

الأستاذ / سعود محمد علي السبهان (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

2- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م

3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020

5- الموافقة على تعيين مكتب الدكتور عبد القادر بانقا وشركاؤه (المحاسبون المتحدون) محاسبون ومراجعون قانونيون – ( آر إس إم ) كمراجع حسابات للشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021 م، والربع الأول لعام 2022 م.

6- الموافقة على تحديث لائحة لجنة المراجعة .

7- الموافقة على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة .

8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ (22,000,000) إثنان وعشرون مليون ريال كأرباح على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م بواقع (0.40) ريال لكل سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، على أن يبدأ صرف الأرباح يوم 28 رمضان 1442 (10 مايو 2021).

9- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 04/07/2021م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 03-07-2024م. وأعضاء المجلس هم:

1- الأستاذ /عبد الله عبد العزيز سليمان العبد اللطيف .

2- الأستاذ / أحمد عبدالعزيز صالح الحقباني .

3- الأستاذ / سعود محمد علي السبهان .

4- الأستاذ / عبدالرحمن سليمان إبراهيم السياري .

5- الأستاذ / عبدالله حمدان سريع السريع .

6-الأستاذ / صالح ابراهيم عبدالله الخليفى .

10- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وذلك للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ 04/07/2021م ولمدة ثلاث سنوات، علماً بأن الأعضاء هم :

1- أ. فواز حمد فواز الفواز رئيس لجنة المراجعة ( عضو من خارج المجلس)

2- أ. سعود محمد على السبهان عضو لجنة المراجعة ( صفة العضوية – مستقل )

3- أ. يوسف محمد علي السحيباني عضو لجنة المراجعة ( عضو من خارج المجلس)

11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي 2021 م.

12- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد العزيز بن عمران العمران وشركاه، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبد العزيز بن عمران العمران مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن بيع الإسمنت لشركة عبد العزيز بن عمران العمران خلال العام القادم ولا توجد شروط خاصة على هذا النوع من العقود، ومن المتوقع أن يصل حجم التعامل إلى 10 ملايين ريال سعودي .

1 – انخفاض كمية وقيمة المبيعات للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

2- إرتفاع المصاريف البيعية والتسويقية

ومصروف الزكاة للربع الحالى مقارنة بالربع المماثل من العام السابق

3- انخفاض الايرادات الأخرى للربع الحالى مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ، بالرغم من إنخفاض المصاريف العمومية والإدارية وانخفاض تكاليف التمويل خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

إشارة إلى إعلان الشركة المنشور في موقع تداول يوم الخميس 19 شعبان 1442هـ الموافق 1 ابريل 2021م، والمتضمن دعوة المساهمين الكرام الى اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى عند الساعة العاشرة ونصف من مساء يوم الأربعاء 16 رمضان 1442هـ الموافق 28 أبريل 2021م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة .

يسر شركة أسمنت أم القرى أن تعلن لمساهميها الكرام بأن التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية سيبدأ من الساعة 10 صباحاً من يوم السبت الموافق 12 رمضان 1442هـ (24 أبريل 2021م) وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. (مرفق شرح توضيحي لعملية التصويت الالكتروني).

وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

في حال وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على علاقات المستثمرين خلال ساعات العمل الرسمية عن طريق:

هاتف: 4874477-011 تحويلة: 117

بريد إلكتروني: ir@localhost

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م

2- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م

3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020

5- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021 م، والربع الأول لعام 2022 م، وتحديد أتعابه.

6- التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة ) مرفق ) .

7- التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة) مرفق ) .

8- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ (22,000,000) إثنان وعشرون مليون ريال كأرباح على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م بواقع (0.40) ريال لكل سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

9-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 04/07/2021م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 03-07-2024م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين).

10-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وذلك للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ 04/07/2021م ولمدة ثلاث سنوات، علماً بأن المرشحين هم (مرفق السيرة الذاتية لكل مرشح):

1- أ. فواز حمد فواز الفواز رئيس لجنة المراجعة ( صفة العضوية – مستقل )

2- أ. سعود محمد على السبهان عضو لجنة المراجعة ( صفة العضوية – مستقل )

3- أ. يوسف محمد علي السحيباني عضو لجنة المراجعة ( عضو من خارج المجلس)

11-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي 2021 م.

12-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد العزيز بن عمران العمران وشركاه، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبد العزيز بن عمران العمران مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن بيع الإسمنت لشركة عبد العزيز بن عمران العمران خلال العام القادم ولا توجد شروط خاصة على هذا النوع من العقود، ومن المتوقع أن يصل حجم التعامل إلى 10 ملايين ريال سعودي (مرفق).

وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 10:00 صباحاً يوم السبت الموافق 12 رمضان 1442هـ (24 أبريل 2021م) وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: (www.tadawulaty.com.sa)

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع قسم علاقات المساهمين من خلال:

هاتف رقم: 00966114874477

بريد إلكتروني: ir@localhost