مايو 31, 2026
مقدمة
يسر مجلس إدارة شركة أسمنت ام القرى إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ( الاجتماع الثاني ) ، والذي عقد في تمام الساعة 9:30 مساء يوم الخميس 04 ذو الحجة 1447هـ الموافق 21 مايو 2026م، في الرياض بمقر الشركة الرئيسي عبر وسائل التقنية الحديثة ، ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول بالأسهم الممثلة في الاجتماع.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة
عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة
1447-12-04 الموافق 2026-05-21
وقت انعقاد الجمعية العامة
21:30
نسبة الحضور
16.02%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين
1- الأستاذ / عبدالله عبدالعزيز سليمان العبداللطيف ( رئيس مجلس الإدارة ).
2- الأستاذ / سعود محمد علي السبهان ( نائب رئيس مجلس الإدارة ).
3- الأستاذ / أحمد عبدالعزيز صالح الحقباني.
4- الأستاذ / عبدالرحمن سليمان إبراهيم السياري.
5- الأستاذ / عبدالله حمدان سريع السريع.
6- الأستاذ / محمد حمد حسن قريشة.
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها
الأستاذ / سعود محمد السبهان (رئيس لجنة المراجعة ).
الأستاذ / عبد الرحمن سليمان إبراهيم السياري ( رئيس لجنة المكافآت والترشيحات).
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية
1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.
2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2025م ومناقشته.
3-تم الاطلاع على القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.
4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2025م.
5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2026م.
7- الموافقة على تعيين شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026 م، والربع الأول لعام 2027 م، وتحديد أتعابه بمبلغ (300,000 ريال سعودي )، غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
أبريل 30, 2026
بند توضيح
مقدمة
يسر مجلس إدارة شركة أسمنت ام القرى أن يدعو السادة
المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية
العامة العادية (الاجتماع الاول) والمقرر انعقادها بمشيئة
الله تعالى عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام
الساعة (8:30) الثامنة والنصف مساء يوم الخميس 04-ذوالحجة-1447هـ الموافق 21-مايو-2026م
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة:
الرياض – مبنى الإدارة العامة (وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة من خلال استخدام منصة تداولاتي فقط).
رابط مقر الاجتماع اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة
1447-12-04 الموافق 2026-05-21
وقت انعقاد الجمعية العامة
20:30
كيفية انعقاد الجمعية العامة
عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت
يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية
يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
جدول أعمال الجمعية
جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:
1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.
2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2025م ومناقشته.
3- الاطلاع على القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2025م.
5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2026م.
7- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026 م، والربع الأول لعام 2027 م، وتحديد أتعابه.
نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت
أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
كما يحق للمساهمين الحاضرين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة.
علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: (www.tadawulaty.com.sa).
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية
بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونياً عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية ابتداءً من الساعة 1:00 صباحاً يوم الاحد الموافق 30 ذو القعدة 1447هـ الموافق 17 مايو 2026م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.
وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: (www.tadawulaty.com.sa).
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع قسم علاقات المساهمين من خلال:
هاتف رقم: 00966114874477 تحويلة : 117
بريد إلكتروني: ir@uacc.com.sa
معلومات اضافية نود الاحاطة بأنه سيكون هناك بث صوتي مباشر للجمعية وذلك عن طريق الرابط المتاح في منصة تداولاتي.
الملفات الملحقة
