إعلان شركة أسمنت ام القرى عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة أسمنت ام القرى إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ( الاجتماع الثاني ) ، والذي عقد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الخميس 14 شوال 1444هـ الموافق 4 مايو 2023م، في الرياض بمقر الشركة الرئيسي عبر وسائل التقنية الحديثة ، ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول بالأسهم الممثلة في الاجتماع، حيث بلغت نسبة الحضور 20.64 % من الأسهم الممثلة لرأس المال ، وقد أتت نتائج التصويت على النحو التالي : |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة الرياض |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-10-14 الموافق 2023-05-04 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 21:30 |
| نسبة الحضور | 20.64% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | 1- الأستاذ /عبد الله عبد العزيز العبد اللطيف ( رئيس مجلس الإدارة ) .
2- الأستاذ / سعود محمد السبهان ( نائب رئيس مجلس الإدارة ).
3- الأستاذ / صالح إبراهيم الخليفي.
4- الأستاذ / أحمد عبدالعزيز الحقباني.
5- الأستاذ / عبدالرحمن سليمان السياري.
6- الأستاذ / عبدالله حمدان السريع. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | الأستاذ / سعود محمد السبهان. (رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.
2- تم الاطلاع على القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.
3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م.
5- الموافقة على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023 م، والربع الأول لعام 2024 م، وتحديد أتعابه.
6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م.
7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2023م.
8- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / عبد الله حمدان السريع (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 30 مارس 2023م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 03 يوليو 2024م، وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ / يوسف محمد السحيباني على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 30 مارس 2023م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. |
