بالرغم من انخفاض مصاريف البيع والتوزيع وتكلفة التمويل وارتفاع الإيرادات الأخرى.

بالإضافة إلى العامل الاستثنائي المتمثل في العطل الفني الرئيسي في إحدى مكونات طاحونة الأسمنت رقم (1) والذي استمر لمدة 9 أشهر وتم إصلاحه خلال شهر سبتمبر 2023.

فعلى السادة الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ممن تتوافر فيهم شروط ومؤهلات العضوية، أن يتقدموا بطلبات ترشيحهم خلال المدة المحددة ووفقاً للتفصيل الوارد في هذا الإعلان.

وسيكون الترشح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة سوق المالية، بالإضافة إلى سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة، وسيتم انتخاب الأعضاء المرشحين في اجتماع الجمعية العامة القادم للشركة والذي سيعلن عن موعده لاحقاً بمشيئة الله بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

(1) مبنى الإدارة العامة للشركة في مدينة الرياض بحي الصحافة – طريق الملك عبد العزيز – إدارة علاقات المستثمرين.

(2) صندوق البريد : 10182 ص.ب الرياض 11433 هاتف 4874477 – 011 داخلي 117 & 111– فاكس 4874436-011

(3) البريد الكتروني : IR@uacc.com.sa

ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بإدارة الشركة على الهاتف الموضح أعلاه

1- الوفاء بالمعايير الواردة في السياسة المعتمدة لعضوية مجلس الإدارة. (مرفق)

2- ألا يشغل العضو المرشح عضوية أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في آن واحد.

3- تقديم طلب الترشح للجنة المكافآت والترشيحات يفيد الرغبة في الترشح خلال فترة الإعلان المحددة أعلاه، على أن يكون الخطاب مشفوعاً بالسيرة الذاتية / المؤهلات / الخبرات. (مرفق)

4- تقديم نموذج (1) السيرة الذاتية للمرشح لعضويه مجلس الإدارة باللغتين ( العربية والانجليزيه ) . (مرفق)

5- تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) باللغتين ( العربية والانجليزيه ) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة، ويمكن الحصول على النموذج من خلال موقع الهيئة الالكتروني : www.cma.org.sa أو من النموذج. (مرفق)

6- تقديم بيان بعدد وتاريخ العضويات في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تولى أو لايزال يتولى عضويتها.

7- تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهة بأعمال الشركة.

8- إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وجواز السفر (لغير السعوديين) أو السجل التجاري بالنسبة للجهات الاعتبارية التي ترغب في ترشيح ممثلين عنها، بالإضافة إلى أرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.

9- إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة أسمنت أم القرى ، فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:

أ – عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات المنعقدة.

ب – اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

جـ – ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال خلال آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس.

10- التزام المرشح في حال انتخابه لعضوية مجلس الإدارة تقديم الإفصاحات المطلوبة وفقاً لسياسة لائحة تنظيم تعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.

علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للشروط والضوابط والمعايير الموضحة في هذا الإعلان.

وسوف تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها وذلك بناء على ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة الثانية والستون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

*سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة اسمنت ام القرى ( مرفقات )

تود الشركة أن توضح أن تأثير هذا التعديل سيكون الزيادة في تكلفة الإنتاج، علما بما يلي:

– جاري العمل على حساب الأثر المالي المتوقع لتعديل سعر الوقود، وسيتم الإعلان عنه فور الانتهاء منه،

– كما ستعمل الشركة خلال الفترة القادمة على بحث سبل تقليل الأثر المالي لهذا التعديل على أرباح الشركة.

– الأثر المالي لهذا التعديل سيظهر على القوائم المالية الأولية للربع الأول من عام 2024م.

كما ستعلن الشركة عن أي تطورات في حال تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة في حينه.

انخفاض قيمة المبيعات بسبب انخفاض كمية المبيعات وسعر البيع للطن.

بالإضافة إلى الأثر المالي للعطل الفني في إحدى مكونات طاحونة الأسمنت رقم (1).

بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق،

على الرغم من مكاسب تعديل التزامات مالية نتيجة ابرام اتفاقية إعادة جدولة قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي خلال الربع الحالي.

انخفاض قيمة المبيعات بسبب انخفاض كمية المبيعات وسعر البيع للطن .

ارتفاع المصروفات العمومية والادارية،

على الرغم من مكاسب تعديل التزامات مالية نتيجة ابرام اتفاقية إعادة جدولة قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي خلال الربع الحالي.

انخفاض قيمة المبيعات بسبب انخفاض كمية المبيعات.

بالإضافة إلى الأثر المالي للعطل الفني في إحدى مكونات طاحونة الأسمنت رقم (1).

بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق،

على الرغم من مكاسب تعديل التزامات مالية نتيجة ابرام اتفاقية إعادة جدولة قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي خلال الفترة الحالية.