يدعو مجلس إدارة شركة أسمنت ام القرى المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )

يدعو مجلس إدارة شركة أسمنت ام القرى المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )

بند توضيح
مقدمة يسر مجلس إدارة شركة أسمنت ام القرى أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة(18:30) السادسة والنصف مساء يوم الاثنين 26 محرم 1447هـ الموافق 21 يوليو 2025م.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض – مبنى الإدارة العامة (وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة من خلال استخدام منصة تداولاتي فقط).
رابط مقر الاجتماع اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1447-01-26 الموافق 2025-07-21
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على حذف المادة رقم (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سجل المساهمين)، مرفق.

2- التصويت على تعديل المادة رقم (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تخفيض رأس المال)، مرفق.

3- التصويت على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافآت أعضاء المجلس)، مرفق.

4- التصويت على تعديل المادة رقم (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر)، مرفق.

5- التصويت على تعديل المادة رقم (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع المجلس)، مرفق.

6- التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق).

7- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م.

نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

كما يحق للمساهمين الحاضرين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة.

 

علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: (www.tadawulaty.com.sa).

تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونياً عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية ابتداءً من الساعة 1:00 صباحاً يوم الخميس الموافق 22 محرم 1447هـ الموافق 17 يوليو 2025م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

 

وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: (www.tadawulaty.com.sa).

طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع قسم علاقات المساهمين من خلال:

هاتف رقم: 00966114874477 تحويلة : 117

 

بريد إلكتروني: ir@uacc.com.sa

معلومات اضافية نود الاحاطة بأنه سيكون هناك بث صوتي مباشر للجمعية وذلك عن طريق الرابط المتاح في منصة تداولاتي.
الملفات الملحقة
يدعو مجلس إدارة شركة أسمنت ام القرى المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )

إعلان شركة أسمنت ام القرى عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

بند توضيح
مقدمة يسر مجلس إدارة شركة أسمنت ام القرى إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ( الاجتماع الثاني ) ، والذي عقد في تمام الساعة 7:45 مساء يوم الاثنين 20 ذو الحجة 1446هـ الموافق 16 يونيو 2025م، في الرياض بمقر الشركة الرئيسي عبر وسائل التقنية الحديثة ، ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول بالأسهم الممثلة في الاجتماع.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-12-20 الموافق 2025-06-16
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:45
نسبة الحضور 24.96%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1- الأستاذ / عبدالله عبدالعزيز سليمان العبداللطيف ( رئيس مجلس الإدارة )

2- الأستاذ / سعود محمد علي السبهان ( نائب رئيس مجلس الإدارة )

3- الأستاذ / أحمد عبدالعزيز صالح الحقباني

4- الأستاذ / عبدالرحمن سليمان إبراهيم السياري

5- الأستاذ / عبدالله حمدان سريع السريع

6- الأستاذ / محمد حمد حسن محمد قريشة

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ / سعود محمد السبهان (رئيس لجنة المراجعة )

الأستاذ / عبد الرحمن سليمان إبراهيم السياري ( رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

 

2-تم الاطلاع على القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

 

3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها .

 

4-عدم الموافقه على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م

 

5-الموافقة على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون (BDO) كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول لعام 2026م ، وتحديد أتعابه بمبلغ (360,000 ريال سعودي )، غير شامل ضريبة القيمة المضافة

 

6-الموافقه على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

 

7- الموافقه على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2025م.

يدعو مجلس إدارة شركة أسمنت ام القرى المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )

يدعو مجلس إدارة شركة أسمنت ام القرى المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

بند توضيح
مقدمة يسر مجلس إدارة شركة أسمنت ام القرى أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة(18:45) السادسة وخمسة وأربعون دقيقة مساء يوم الأثنين 20 ذو الحجة 1446هـ الموافق 16 يونيو 2025م.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض – مبنى الإدارة العامة (وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة من خلال استخدام منصة تداولاتي فقط).
رابط مقر الاجتماع اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-12-20 الموافق 2025-06-16
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:45
كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
جدول أعمال الجمعية جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:

1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

2- الاطلاع على القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م

5- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025 م، والربع الأول لعام 2026 م، وتحديد أتعابه.

6- التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2025م.

نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

كما يحق للمساهمين الحاضرين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة.

 

علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: (www.tadawulaty.com.sa).

تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونياً عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية ابتداءً من الساعة 1:00 صباحاً يوم الخميس الموافق 16 ذو الحجة 1446هـ الموافق 12 يونيو 2025م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: (www.tadawulaty.com.sa).

طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع قسم علاقات المساهمين من خلال:

هاتف رقم: 00966114874477 تحويلة : 117

 

بريد إلكتروني: ir@uacc.com.sa

معلومات اضافية نود الاحاطة بأنه سيكون هناك بث صوتي مباشر للجمعية وذلك عن طريق الرابط المتاح في منصة تداولاتي.
الملفات الملحقة
يدعو مجلس إدارة شركة أسمنت ام القرى المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )

إعلان شركة أسمنت ام القرى عن قرار مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م

بند توضيح
مقدمة تعلن شركة أسمنت أم القرى عن توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.
تاريخ قرار مجلس الإدارة 1446-11-10 الموافق 2025-05-08
سبب التوصية بعدم التوزيع بهدف دعم وتقوية المركز المالي للشركة.
معلومات اضافية سوف يتم عرض هذه التوصية للتصويت عليها خلال اجتماع الجمعية العامة القادمة للشركة والتي سيحدد موعدها لاحقاً بعد أخذ الموافقة على انعقادها من الجهات الرسمية.
يدعو مجلس إدارة شركة أسمنت ام القرى المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )

اعلان شركة أسمنت ام القرى عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2025-03-31 ( ثلاثة أشهر )

بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير %
المبيعات/الايرادات 60,456 64,683 -6.534 72,550 -16.669
اجمالي الربح (الخسارة) 18,934 23,630 -19.873 15,785 19.949
الربح (الخسارة) التشغيلي 14,861 19,509 -23.824 10,882 36.564
صافي الربح (الخسارة) 10,910 14,470 -24.602 7,668 42.279
اجمالي الدخل الشامل 10,880 14,505 -24.991 7,386 47.305
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي

 

بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق التغير%
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) 824,474 780,540 5.628
ربحية (خسارة) السهم 0.2 0.26
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي

 

بند القيمة النسبة من رأس المال
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية
الخسائر المتراكمة
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي

 

بند توضيح
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود سبب الانخفاض في المبيعات خلال الربع الحالي من عام 2025م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الانخفاض في كمية وقيمة المبيعات، وكذلك الانخفاض في متوسط سعر بيع الطن خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي من عام 2025م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الانخفاص في كمية وقيمة المبيعات، وكذلك انخفاض الإيرادات الآخرى.
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق يعود سبب الانخفاض في المبيعات خلال الربع الحالي من عام 2025م مقارنه بالربع السابق الى الانخفاض في كمية المبيعات مقارنة بالربع السابق على الرغم من تحسن متوسط سعر بيع الطن مقارنة بالربع السابق.
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي من عام 2025م مقارنة بالربع السابق إلى تحسن سعر البيع للطن وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية ومصاريف البيع والتوزيع وانخفاض تكاليف التمويل.
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات الرأي غير المعدل
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات لا يوجد
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لا يوجد
معلومات اضافية لا يوجد
يدعو مجلس إدارة شركة أسمنت ام القرى المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )

اعلان شركة أسمنت ام القرى عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2024-12-31

بند السنة الحالية السنة الماضية التغير%
المبيعات/الايرادات 265,590 168,948 57.2
إجمالي الربح (الخسارة) 82,923 32,890 152.12
الربح (الخسارة) التشغيلي 65,271 15,128 331.46
صافي الربح (الخسارة) 47,719 3,951 1,107.77
اجمالي الدخل الشامل 47,558 3,893 1,121.63
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) 813,593 766,035 6.21
ربحية (خسارة) السهم 0.87 0.07
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي

 

بند القيمة النسبة من رأس المال
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية
الخسائر المتراكمة
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي

 

بند توضيح
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق يرجع سبب ارتفاع المبيعات خلال العام الى الارتفاع في كمية المبيعات، كذلك تحسن سعر بيع الطن مقارنة بالعام السابق مما أدى الى ارتفاع قيمة المبيعات
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى الارتفاع الملحوظ في كمية وقيمة المبيعات، بالإضافة إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية، ومصروفات التمويل والزكاة، مما أدى إلى تحسين صافي الربح.

بالاضافة الى عودة معدل كمية انتاج الاسمنت الى الوضع الطبيعي.

بيان نوع تقرير مراجع الحسابات الرأي غير المعدل
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات لا يوجد
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة بما يتماشى مع تبويب العام الحالي.
معلومات اضافية