يوليو 26, 2016
إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 28-06-2016 بخصوص ما يتعلق ببدء التشغيل التجريبي للمصنع بدون إنتاج تود شركة اسمنت ام القرى ان تعلن توقيع إتفاقية مع شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) بتاريخ 25 يوليو 2016م لشراء منتجات بترولية للإستخدام المحلي ( الوقود اللازم لتشغيل خط إنتاج الأسمنت البورتلاندي) ، ومن المتوقع أن تبدأ الشركة الإنتاج التجريبي وكذلك الإنتاج التجاري خلال الربع الثالث من هذا العام وأن يظهر الأثر المالي على نتائج الشركة بعد بدء المبيعات إن شاء الله ، مع العلم بأنه يصعب قياس الأثر المالي نظراً لإرتباطه بالطلب والعرض في سوق الأسمنت .
يوليو 20, 2016
إعلان تصحيحي من شركة اسمنت ام القرى بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2016 (ستة أشهر) والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 20-07-2016 ، و حيث ورد في الإعلان السابق ان الربح ( الخسارة ) التشغيلي للربع الحالي 3,950,406 والصحيح هو الربح ( الخسارة ) التشغيلي للربع الحالي 3,950,406-
مايو 10, 2016
يدعو مجلس إدارة شركة اسمنت ام القرى السادة المساهمين الذين يملكون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق هوليداي إن الإزدهار – الرياض في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 23-08-1437 الموافق 30-05-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2015 م .
2- التصويت على تقرير المحاسب القانوني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 م .
3- التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2015 م .
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 م .
5- التصويت على إختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل ( لجنة المراجعة ) لمراجعة وفحص القوائم المالية عن العام المالي 2016 م ، والربع الأول من عام 2017 م ، وتحديد أتعابه ، علماً بأن تقرير لجنة المراجعة إلى الجمعية العامة يتضمن تفاصيل عروض أسعار المراجعين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة .
6- التصويت على العقود والأعمال التي تمت مع أطراف ذات علاقة لعام 2015 م ولرئيس مجلس الإدارة مصلحة فيها ، حسب الآتي :
أ- التصويت على العقد بين شركة عبدالعزيز عمران العمران وشركاه -وهي شركة مؤسسة في شركة إسمنت أم القرى ويمثلها الأستاذ/ عبدالعزيز بن عمران العمران رئيس مجلس إدارة إسمنت أم القرى- وبين وشركة سينوما الهندسية العالمية المحدودة وهي الشركة التي تقوم ببناء مصنع إسمنت أم القرى . ومدة العقد 24 شهراً . وقيمة العقد التقريبية 28,640,000 ريال سعودي (التغير في قيمة العقد بما يزيد أو ينقص عن نسبة 25% يعد خاضعا لتصميم الأعمال النهائية ) . وإتفق الطرفان على أن يدفع المقاول العام للمورد %5 من القيمة الاجمالية للخرسانة خلال شهر من نهاية العقد وذلك مقابل ضمان الجودة .يخضع هذا العقد للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية ويحال أي نزاع بين الأطراف إلى التحكيم في المملكة العربية السعودية. وقد قام رئيس مجلس الإدارة بالإفصاح عن تفاصيل هذا العقد لمجلس إدارة الشركة في الاجتماع المنعقد بتاريخ 12/03/2014م ( تم إنتهاء العلاقة التعاقدية بنهاية عام 2015 م ).
ب – التصويت على عقد توريد خرسانة بين شركة عبد العزيز عمران العمران وشركاه – وهى شركة مؤسسة في شركة أسمنت أم القرى ويمثلها الأستاذ / عبد العزيز بن عمران العمران رئيس مجلس إدارة أسمنت أم القرى – وبين شركة المزن العربية للخدمات الإنشائية وهو مقاول من الباطن يعمل مع شركة وارتسيلا التي تقوم بأعمال إنشاء محطة الطاقة الكهربية . ومدة العقد 6 شهور . وقيمة العقد التقريبية 1,017,500 ريال سعودي (التغير في قيمة العقد بما يزيد أو ينقص عن نسبة 25% يعد خاضعا لتصميم الأعمال النهائية ) . ويخضع هذا العقد للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية ( تم إنتهاء العلاقة التعاقدية بنهاية عام 2015 م ) .
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن جميع المساهمين لهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة ، علماً بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية الثالثة ( الإجتماع الثاني ) يعتبر صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه ، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من الأشخاص ( من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة ) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل ، وإرساله على العنوان التالي ص.ب : 10182 الرياض 11433 – إدارة علاقات المساهمين مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف : 0112884484
مايو 4, 2016
تعلن شركة اسمنت ام القرى عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والذي كان بتاريخ 03-05-2016 في فندق هوليداي إن الإزدهار – مدينة الرياض وذلك نظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.