إعلان شركة أسمنت ام القرى عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )

إعلان شركة أسمنت ام القرى عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )

أبريل 17, 2019

ند توضيح
مقدمة تعلن شركة اسمنت ام القرى عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والذي انعقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 11 شعبان 1440هـ الموافق 16 ابريل 2019م بمبنى الإدارة العامة للشركة – الرياض، ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني- بعد ساعة من المدة المحددة للاجتماع الأول- بالأسهم الممثلة في الاجتماع، حيث بلغت نسبة الحضور 5.3% من الأسهم الممثلة لرأس المال.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة بالرياض – حي الصحافة – تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع طريق أنس بن مالك في مدينة الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1440-08-11 الموافق 2019-04-16
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور % 5.3
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018 م2- الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018 م .

3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م .

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2018 .

5- الموافقة على إختيار السادة / مكتب المحاسبون المتحدون محاسبون ومراجعون قانونيون( RSM ) مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م ، والربع الأول لعام 2020م .

6- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد العزيز بن عمران العمران وشركاه ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبد العزيز بن عمران العمران مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم ، وطبيعة الأعمال ستكون عبارة عن بيع الإسمنت لشركة عبد العزيز بن عمران العمران ولا توجد شروط خاصة على هذا النوع من العقود ، ومن المتوقع أن يصل حجم التعامل إلى 20 مليون ريال سعودي .

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي 2019م ، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وبحسب الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات ، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية .

8- الموافقة على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
معلومات اضافية حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:1- عبد العزيز بن عمران العمران (رئيس مجلس الإدارة ورئيس للجمعية)

2- عبد الله عبد العزيز العبد اللطيف (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- فواز حمد الفواز (عضو مجلس الإدارة)

4- صالح إبراهيم الخليفي (عضو مجلس الإدارة)

5- سعود محمد السبهان (عضو مجلس الإدارة )

6- أحمد سعيد العي (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة )
إعلان شركة أسمنت ام القرى عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )

تعلن شركة أسمنت أم القرى عن تاريخ بداية التصويت الالكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

مايو 17, 2018

بالإشارة الى إعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 16-05-2018م بخصوص الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، يسر شركة أسمنت أم القرى أن تعلن للمساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الإثنين 1439/10/11هـ الموافق 2018/06/25م ، وذلك في مقر الشركة بالرياض – حي الصحافة – تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع طريق أنس بن مالك . وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بعد بدءاً من الساعة 10 صباحاً من يوم الخميس 1439/11/07هـ الموافق 2018/06/21م وحتى الساعة 4 عصراً من يوم انعقاد الجمعية في يوم الإثنين 1439/10/11هـ الموافق 2018/06/25م ، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa ، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين .

إعلان شركة أسمنت ام القرى عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )

تعلن شركة اسمنت ام القرى النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2018 (ثلاثة اشهر)

مايو 3, 2018

بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق % التغير الحالي الربع السابق % التغير السابق
صافي الربح (الخسارة) 10,173,997 17,023,516 40.24- 35,111,957 71.02-
اجمالي الربح (الخسارة) 20,274,660 24,485,073 17.2- 16,535,087 22.62
الربح (الخسارة) التشغيلي 16,127,353 22,053,934 26.87- 13,583,401 18.73
ربحية (خسارة) السهم بالريال 0.19 0.31 – – –
جميع الأرقام بالـ ريال سعودي
بند توضيح
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب الإنخفاض فى صافي الربح خلال الربع الحالي للعام 2018م مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى إنخفاض إجمالي الربح خلال الربع الحالي بسبب إنخفاض متوسط سعر البيع لشدة المنافسة في الأسواق بالرغم من زيادة مبيعات الشركة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق ، بالإضافة إلى إرتفاع تكلفة المبيعات وزيادة المصروفات البيعية والتسويقية وكذلك إرتفاع تكاليف التمويل خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق ، كما تم احتساب مخصص الهبوط في المدينين التجاريين بعد تطبيق المعيار الدولي رقم 9 .

 
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق يعود سبب الإنخفاض فى صافي الربح في الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى وجود ايرادات أخرى في الربع السابق عبارة عن تسوية نهائية مع المقاول الرئيسي لإنشاء المصنع ، بالرغم من ارتفاع إجمالي الربح في الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق .

 
ملاحظات اضافية 1- بلغت المبيعات خلال الربع الحالي 56,543,744 ريال مقابل 51,699,939 للربع المماثل من العام السابق ، وذلك بارتفاع قدره 9%
2- بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي 10,173,997 ريال ، مقابل إجمالي الدخل الشامل 16,908,636 ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 40% ، ومقابل إجمالي دخل شامل 35,098,703 ريال للربع السابق وذلك بإنخفاض قدره 71% .
3- كما بلغ ربح السهم خلال الربع الحالي 0.19 ريال ، مقابل 0.31 ريال للربع المماثل من العام السابق .
4- كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين ( لا توجد حقوق أقلية ) خلال الفترة الحالية 568,157,263 ريال ، مقابل 557,983,266 ريال للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م ، وذلك بإرتفاع قدره 1.82%
إعلان شركة أسمنت ام القرى عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )

تعلن شركة أسمنت أم القرى عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة في دورته القادمة للعام (2018م-2021م)

أبريل 2, 2018

تعلن شركة أسمنت أم القرى عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 04-07-2018م ولمدة ثلاث سنوات ، فعلى من يجد في نفسه القدرة والكفاءة ويرغب في الترشيح، التقدم بطلبه للشركة وذلك ابتداء من يوم الاثنين الموافق 02-04-2018م إلى موعد أقصاه يوم الثلاثاء 01-05-2018م الموافق 15-08-1439هـ وذلك وفقا للضوابط الواردة في تعميم وزارة التجارة والاستثمار ووفقا لما ينص عليه نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات ولائحة التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية على أن يتضمن طلب الترشيح ما يلي :
1- تقديم إخطار لإدارة الشركة يتضمن طلب الترشيح مع تعريف بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته وبشكل خاص ما يتعلق بنشاط الشركة .
2- يجب أن يكون المرشح لعضوية مجلس الإدارة مالكاً لعدد من الأسهم لا تقل قيمتها الإسمية عن عشرة آلاف ريال ( 1000 سهم ).
3- يشترط في المرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون من ذوي الكفاءة المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة .
4- أن لا يكون قد تم إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة وأن لا يكون قد صدر ضده قرار حظر من هيئة السوق المالية .
5- على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى تقديم بيان بكل شركة يشتمل على فترة العضوية وعدد جلسات كل دورة ونسبة حضوره فيها .
6- بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها .
7- بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها ويمارس أعمالاً شبيهه بأعمال الشركة .
8- في حالة العضو المستقل يجب ألا تتوافر في العضو المستقل أي من الحالات التي تنافي الاستقلالية طبقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية .
9- يشترط أن لا يكون الشخص المرشح لعضوية المجلس عضو مجلس إدارة في أكثر من خمس مجالس إدارة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية في وقت واحد .
10- تعبئة نموذج هيئة السوق المالية رقم (3) والذي يمكن الحصول عليه من خلال الموقع الالكتروني لهيئة السوق المالية .
11- سوف سيقتصر التصويت في الجمعية العامة التي سيتم تحديد موعدها لاحقاً على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً لتلك الضوابط المذكورة أعلاه .
12- إذا كان المرشح قد سبق له أن شغل عضوية مجلس إدارة شركة أسمنت أم القرى، عليه أن يرفق بياناً من إدارة الشركة عن الدورة السابقة التي تولى فيها عضوية المجلس متضمناً عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة الحضور، وكذلك بيان باللجان الدائمة التي شارك في عضويتها وعدد اجتماعاتها ونسبة حضوره .
13- ارفاق صوره واضحة من بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة وكذلك ذكر ارقام الاتصال الخاصة بالمرشح وتشتمل على رقم الجوال ورقم الهاتف الثابت والفاكس والبريد الالكتروني .
للاستفسار يمكن الاتصال على العناوين التالية :
شركة أسمنت أم القرى
لجنة الترشيحات والمكافأت
ص ب:10182 الرياض – الرمز البريدي : 11433
هاتف: 0114874477- تحويلة 117
فاكس: 0114874436
جوال : 0596206626
البريد الالكتروني :info@localhost

إعلان شركة أسمنت ام القرى عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )

تعلن شركة أسمنت أم القرى أنها تلقت بتاريخ 2018/01/16م موافقة هيئة السوق المالية على رفع الحظر المفروض عن أسهم المساهمين المؤسسين لانتهاء فترة الحظر

يناير 17, 2018

تعلن شركة أسمنت أم القرى أنها تلقت بتاريخ 2018/01/16م موافقة هيئة السوق المالية على رفع الحظر المفروض عن أسهم المساهمين المؤسسين البالغة نسبة 50% من رأس مال الشركة ، على ألا يتعارض رفع الحظر عن أسهم المساهمين المؤسسين مع أي قيود أخرى مفروضة على هذه الأسهم .