إعلان شركة أسمنت ام القرى عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

إعلان شركة أسمنت ام القرى عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

أبريل 29, 2021

بند توضيح
مقدمة يسر مجلس إدارة شركة أسمنت ام القرى إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ، والذي عقد في تمام الساعة العاشرة و النصف مساء يوم الأربعاء 16 رمضان 1442هـ الموافق 28 أبريل 2021م ، في الرياض بمقر الشركة الرئيسي عبر وسائل التقنية الحديثة ، وقد بلغت نسبة الحضور 34.19%، وبعد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد الجمعية ، أتت نتائج التصويت على النحو التالى :
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة في الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-09-16 الموافق 2021-04-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
نسبة الحضور 34.19405%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1- الأستاذ / عبد العزيز بن عمران محمد العمران ( رئيس مجلس الادارة ) .

 

2- الأستاذ /عبد الله عبد العزيز سليمان العبد اللطيف ( نائب رئيس مجلس الادارة ) .

 

3- الأستاذ / فواز بن حمد فواز الفواز .

 

4- الأستاذ / صالح ابراهيم عبدالله الخليفى .

 

5- الأستاذ / سعود محمد علي السبهان .

 

6- الأستاذ / أحمد سعيد أحمد العي .
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ / أحمد سعيد أحمد العي . (رئيس لجنة المراجعة)

 

الأستاذ / سعود محمد علي السبهان (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

 

2- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م

 

3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م

 

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020

 

5- الموافقة على تعيين مكتب الدكتور عبد القادر بانقا وشركاؤه (المحاسبون المتحدون) محاسبون ومراجعون قانونيون – ( آر إس إم ) كمراجع حسابات للشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021 م، والربع الأول لعام 2022 م.

6- الموافقة على تحديث لائحة لجنة المراجعة .

 

7- الموافقة على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة .

 

8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ (22,000,000) إثنان وعشرون مليون ريال كأرباح على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م بواقع (0.40) ريال لكل سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، على أن يبدأ صرف الأرباح يوم 28 رمضان 1442 (10 مايو 2021).

9- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 04/07/2021م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 03-07-2024م. وأعضاء المجلس هم:

1- الأستاذ /عبد الله عبد العزيز سليمان العبد اللطيف .

 

2- الأستاذ / أحمد عبدالعزيز صالح الحقباني .

 

3- الأستاذ / سعود محمد علي السبهان .

 

4- الأستاذ / عبدالرحمن سليمان إبراهيم السياري .

 

5- الأستاذ / عبدالله حمدان سريع السريع .

 

6-الأستاذ / صالح ابراهيم عبدالله الخليفى .

 

10- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وذلك للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ 04/07/2021م ولمدة ثلاث سنوات، علماً بأن الأعضاء هم :

1- أ. فواز حمد فواز الفواز رئيس لجنة المراجعة ( عضو من خارج المجلس)

2- أ. سعود محمد على السبهان عضو لجنة المراجعة ( صفة العضوية – مستقل )

3- أ. يوسف محمد علي السحيباني عضو لجنة المراجعة ( عضو من خارج المجلس)

 

11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي 2021 م.

 

12- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد العزيز بن عمران العمران وشركاه، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبد العزيز بن عمران العمران مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن بيع الإسمنت لشركة عبد العزيز بن عمران العمران خلال العام القادم ولا توجد شروط خاصة على هذا النوع من العقود، ومن المتوقع أن يصل حجم التعامل إلى 10 ملايين ريال سعودي .
إعلان شركة أسمنت ام القرى عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

إعلان إلحاقي من شركة أسمنت ام القرى بخصوص اعلان فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

فبراير 8, 2021

 

بند توضيح
مقدمة إلحاقا للإعلان المنشور بخصوص فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة ( الاعلان الأول بتاريخ 7 فبراير 2021 م والاعلان الالحاقي بتاريخ 8 فبراير 2021 م ) نرفق معايير الترشح باللغة العربية و الإنجليزية بعد حذف شرط ملكية المرشح لعدد 1000 سهم.
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1442-06-26 الموافق 2021-02-08
رابط الاعلان السابق اضغط هنا
التغير الحاصل على التطوير نرفق معايير الترشح باللغة العربية والإنجليزية بعد حذف شرط ملكية المرشح لعدد 1000 سهم.
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
معلومات اضافية لا يوجد
الملفات الملحقة    

 

إعلان شركة أسمنت ام القرى عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

إعلان إلحاقي من شركة أسمنت ام القرى بخصوص اعلان فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

فبراير 8, 2021

 

بند توضيح
مقدمة إلحاقا للإعلان المنشور بخصوص فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة نرفق معايير الترشح باللغة العربية و الإنجليزية.
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1442-06-25 الموافق 2021-02-07
رابط الاعلان السابق اضغط هنا
التغير الحاصل على التطوير نرفق معايير الترشح باللغة العربية والإنجليزية
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
معلومات اضافية لا يوجد
الملفات الملحقة    
إعلان شركة أسمنت ام القرى عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

اعلان شركة أسمنت ام القرى عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2020-09-30 ( تسعة أشهر )

أكتوبر 28, 2020

بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير %
المبيعات/الايرادات 87,606,540 63,961,914 36.966 62,560,163 40.035
اجمالي الربح (الخسارة) 41,615,456 28,137,191 47.901 30,420,507 36.8
الربح (الخسارة) التشغيلي 38,544,511 25,129,027 53.386 27,530,315 40.007
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 31,911,100 18,939,714 68.487 20,974,547 52.142
اجمالي الدخل الشامل 31,835,462 18,714,726 70.109 20,526,634 55.093
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي
بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق التغير%
المبيعات/الايرادات 246,618,151 173,911,003 41.807
اجمالي الربح (الخسارة) 120,171,829 80,023,641 50.17
الربح (الخسارة) التشغيلي 111,071,484 71,356,289 55.657
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 91,399,447 52,722,444 73.359
اجمالي الدخل الشامل 90,875,896 52,274,309 73.844
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 694,153,772 606,510,997 14.45
ربحية (خسارة) السهم 1.66 0.96
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي
الخسائر المتراكمة رأس المال النسبة %
0 550,000,000 0
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي
بند توضيح
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب الإرتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي للعام 2020م مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى :

1 – إرتفاع كمية وقيمة المبيعات وتحسن متوسط سعر البيع للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

 

2- إرتفاع الايرادات الأخرى للربع الحالى مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بالرغم من إرتفاع مصروف الزكاة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق ، بالرغم من إرتفاع المصاريف البيعية والتسويقية وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق .
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى:

1- ارتفاع كمية وقيمة المبيعات وتحسن متوسط سعر البيع .

2- إرتفاع الايرادات الأخرى للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بالرغم من إرتفاع المصاريف البيعية والتسويقية وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية ومصروف الزكاة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق
طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل
ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي قام المراجع الخارجي بفحص القوائم المالية الأولية وأصدر تقرير فحص إستنتاج غير معدل
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة بما يتماشى مع التبويب الحالي للقوائم المالية الأولية الموجزة للفترة.
معلومات اضافية لا يوجد
إعلان شركة أسمنت ام القرى عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

اعلان شركة أسمنت ام القرى عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2020-06-30 ( ستة أشهر )

يوليو 28, 2020

بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير %
المبيعات/الايرادات 62,560,163 46,417,787 34.776 96,451,448 -35.138
اجمالي الربح (الخسارة) 30,420,507 21,553,367 41.14 48,135,865 -36.802
الربح (الخسارة) التشغيلي 27,530,315 18,422,858 49.435 44,996,657 -38.816
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 20,974,547 12,285,547 70.725 38,513,800 -45.54
اجمالي الدخل الشامل 20,526,634 12,245,124 67.631 38,513,800 -46.703
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي
بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق التغير%
المبيعات/الايرادات 159,011,611 109,949,089 44.622
اجمالي الربح (الخسارة) 78,556,372 51,886,450 51.4
الربح (الخسارة) التشغيلي 72,526,971 46,227,261 56.892
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 59,488,346 33,782,730 76.09
اجمالي الدخل الشامل 59,040,433 33,559,583 75.927
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 678,818,309 601,546,271 12.845
ربحية (خسارة) السهم 1.08 0.61
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي
الخسائر المتراكمة رأس المال النسبة %
0 550,000,000 0
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي
بند توضيح
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب الإرتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي للعام 2020م مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى :

1 – إرتفاع كمية وقيمة المبيعات وتحسن متوسط سعر البيع للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

 

2- إنخفاض المصروفات العمومية والإدارية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

 

3- إرتفاع الايرادات الأخرى للربع الحالى مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بالرغم من إرتفاع مصروف الزكاة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض كمية وقيمة المبيعات للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق بسبب موافقتها لشهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر المبارك ، بالرغم من إنخفاض المصروفات العمومية والإدارية خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى:

1- ارتفاع كمية وقيمة المبيعات وتحسن متوسط سعر البيع .

2- إرتفاع الايرادات الأخرى للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بالرغم من إرتفاع المصروفات العمومية والإدارية ومصروف الزكاة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق
طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل
ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي قام المراجع الخارجي بفحص القوائم المالية الأولية وأصدر تقرير فحص إستنتاج غير معدل
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة بما يتماشى مع التبويب الحالي للقوائم المالية الأولية الموجزة للفترة.
معلومات اضافية لا يوجد
إعلان شركة أسمنت ام القرى عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

اعلان شركة أسمنت ام القرى عن آخر التطورات لـ الدعوة للجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

أبريل 1, 2020

بند توضيح
مقدمة بناءً على تعميم هيئة السوق المالية رقم ( ص / 5 / 2019 / 20 ) وتاريخ 16 مارس 2020م والمتضمن قرار تعليق عقد الجمعيات العمومية حضورياً حتى إشعار آخر والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والإحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة بالمملكة العربية السعودية للتصدي لفايروس كورونا.وإلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 11 مارس 2020م ,واعلان 19 مارس 2020 م المتضمن توجيه الدعوة للمساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الاول ) المقرر انعقادها في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الإثنين تاريخ 13 شعبان 1441هـ الموافق 06 ابريل 2020م فإن مجلس إدارة الشركة يود التأكيد لمساهمي الشركة الكرام اقتصار مشاركتهم في الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) فقط عبر (التصويت الإلكتروني) وسيكون ذلك متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي من الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 02 ابريل 2020م وحتى نهاية وقت الجمعية الساعة الثامنة مساءً.

وعليه تأمل الشركة من جميع مساهميها بالتسجيل في تداولاتي للمشاركة والتصويت عن بعد على بنود الجمعية وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط :

www.tadawulaty.com.sa

علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين
الحدث الذي سبق إعلانه الدعوة للجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1441-07-24 الموافق 2020-03-19
نسبة الانجاز المتحقق لا يوجد
التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لا يوجد
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا يوجد
معلومات اضافية وفي حال وجود أي استفسار يتعلق ببنود الجمعية أوالرغبة في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني : ir@localhostأو التواصل على جوال :

وفي حال وجود أي استفسار يتعلق ببنود الجمعية أوالرغبة في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني : ir@localhost

أو التواصل على جوال :

0596206626 – 0592143092