إعلان شركة أسمنت ام القرى عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

بند توضيح
مقدمة يسر مجلس إدارة شركة أسمنت ام القرى إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ، والذي عقد في تمام الساعة العاشرة و النصف مساء يوم الأربعاء 16 رمضان 1442هـ الموافق 28 أبريل 2021م ، في الرياض بمقر الشركة الرئيسي عبر وسائل التقنية الحديثة ، وقد بلغت نسبة الحضور 34.19%، وبعد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد الجمعية ، أتت نتائج التصويت على النحو التالى :
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة في الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-09-16 الموافق 2021-04-28
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
نسبة الحضور 34.19405%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1- الأستاذ / عبد العزيز بن عمران محمد العمران ( رئيس مجلس الادارة ) .
2- الأستاذ /عبد الله عبد العزيز سليمان العبد اللطيف ( نائب رئيس مجلس الادارة ) .
3- الأستاذ / فواز بن حمد فواز الفواز .
4- الأستاذ / صالح ابراهيم عبدالله الخليفى .
5- الأستاذ / سعود محمد علي السبهان .
6- الأستاذ / أحمد سعيد أحمد العي .
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ / أحمد سعيد أحمد العي . (رئيس لجنة المراجعة)
الأستاذ / سعود محمد علي السبهان (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
2- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م
3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م
4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020
5- الموافقة على تعيين مكتب الدكتور عبد القادر بانقا وشركاؤه (المحاسبون المتحدون) محاسبون ومراجعون قانونيون – ( آر إس إم ) كمراجع حسابات للشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021 م، والربع الأول لعام 2022 م. 6- الموافقة على تحديث لائحة لجنة المراجعة .
7- الموافقة على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة .
8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ (22,000,000) إثنان وعشرون مليون ريال كأرباح على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م بواقع (0.40) ريال لكل سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، على أن يبدأ صرف الأرباح يوم 28 رمضان 1442 (10 مايو 2021). 9- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 04/07/2021م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 03-07-2024م. وأعضاء المجلس هم: 1- الأستاذ /عبد الله عبد العزيز سليمان العبد اللطيف .
2- الأستاذ / أحمد عبدالعزيز صالح الحقباني .
3- الأستاذ / سعود محمد علي السبهان .
4- الأستاذ / عبدالرحمن سليمان إبراهيم السياري .
5- الأستاذ / عبدالله حمدان سريع السريع .
6-الأستاذ / صالح ابراهيم عبدالله الخليفى .
10- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وذلك للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ 04/07/2021م ولمدة ثلاث سنوات، علماً بأن الأعضاء هم : 1- أ. فواز حمد فواز الفواز رئيس لجنة المراجعة ( عضو من خارج المجلس) 2- أ. سعود محمد على السبهان عضو لجنة المراجعة ( صفة العضوية – مستقل ) 3- أ. يوسف محمد علي السحيباني عضو لجنة المراجعة ( عضو من خارج المجلس)
11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي 2021 م.
12- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد العزيز بن عمران العمران وشركاه، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبد العزيز بن عمران العمران مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن بيع الإسمنت لشركة عبد العزيز بن عمران العمران خلال العام القادم ولا توجد شروط خاصة على هذا النوع من العقود، ومن المتوقع أن يصل حجم التعامل إلى 10 ملايين ريال سعودي .