| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة أسمنت ام القرى إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ( الاجتماع الثالث ) ، والذي عقد في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الثلاثاء 25 صفر1447هـ الموافق 19 أغسطس 2025م، في الرياض بمقر الشركة الرئيسي عبر وسائل التقنية الحديثة ، حيث بلغت نسبة الحضور 23.22 % من الأسهم الممثلة لرأس المال. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة الرياض |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-02-25 الموافق 2025-08-19 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 23.22% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | 1- الأستاذ / عبدالله عبدالعزيز سليمان العبداللطيف ( رئيس مجلس الإدارة )
2- الأستاذ / سعود محمد علي السبهان( نائب رئيس مجلس الإدارة ) 3- الأستاذ / أحمد عبدالعزيز صالح الحقباني 4- الأستاذ / عبدالرحمن سليمان إبراهيم السياري 5- الأستاذ / محمد حمد حسن محمد قريشة كما اعتذر عن عدم حضور الاجتماع الأستاذ / عبدالله حمدان سريع السريع |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | الأستاذ / سعود محمد السبهان (رئيس لجنة المراجعة )
الأستاذ / عبد الرحمن سليمان إبراهيم السياري ( رئيس لجنة المكافآت والترشيحات) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1-الموافقة على حذف المادة رقم (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سجل المساهمين).
2-الموافقه على تعديل المادة رقم (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تخفيض رأس المال). 3- الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافآت أعضاء المجلس). 4- الموافقة على تعديل المادة رقم (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر). 5- الموافقة على تعديل المادة رقم (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع المجلس). 6- الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة. 7- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م. |
| الملفات الملحقة |  |
إعلان شركة أسمنت ام القرى عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)
