إعلان شركة أسمنت ام القرى عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )

بند توضيح
مقدمة يسر مجلس إدارة شركة أسمنت ام القرى إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ( الاجتماع الثاني ) ، والذي عقد في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء 9 شوال 1443هـ الموافق 10 مايو 2022م، في الرياض بمقر الشركة الرئيسي عبر وسائل التقنية الحديثة ، ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول بالأسهم الممثلة في الاجتماع، حيث بلغت نسبة الحضور 21.99 % من الأسهم الممثلة لرأس المال ، وقد أتت نتائج التصويت على النحو التالى :
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة في الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-10-09 الموافق 2022-05-10
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
نسبة الحضور 21.99%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين 1- الأستاذ /عبد الله عبد العزيز العبد اللطيف ( رئيس مجلس الادارة ) . 2- الأستاذ / سعود محمد السبهان ( نائب رئيس مجلس الادارة ). 3- الأستاذ / صالح ابراهيم الخليفى. 4- الأستاذ / أحمد عبدالعزيز الحقباني. 5- الأستاذ / عبدالرحمن سليمان السياري. 6- الأستاذ / عبدالله حمدان السريع.
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ / يوسف محمد السحيباني. (رئيس لجنة المراجعة)
الأستاذ / سعود محمد السبهان (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م 2- الموافقة على القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م
5- الموافقة على تعيين السادة ( شركة المحاسبون المتحدون للإستشارات المهنية (آر اس ام)) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022 م، والربع الأول لعام 2023 م، وتحديد أتعابه.
6- الموافقة على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ (13,750,000) كأرباح على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م بواقع (0.25) ريال لكل سهم، على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، على أن يبدأ صرف الأرباح يوم 24 شوال 1443هـ (25 مايو 2022م)
8-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي 2022 م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وبحسب الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
معلومات اضافية توضح الشركة بأن صرف أرباح النصف الثاني للعام 2021 سيتم بواسطة بنك الرياض وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.
وفي حال وجود أي استفسار يرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين من خلال وسائل التواصل التالية: • هاتف: 4874477 (11) 966+ تحويلة (117) • البريد الالكتروني ir@uacc.com.sa