إعلان شركة أسمنت ام القرى عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )

بند توضيح
مقدمة تعلن شركة اسمنت ام القرى عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التي أقيمت عن طريق وسائل الاتصال الحديثة ، حيث لم يكتمل النصاب القانوني بالتصويت الالكتروني عند الساعة السادسة والنصف مساء ( الاجتماع الاول ) ، فتم تمديد فترة التصويت حتى الساعة الثامنة مساء ( الاجتماع الثاني ) ، وقد كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الإجتماع عن طريق الإتصال عن بعد
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-08-13 الموافق 2020-04-06
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 19.08%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية هم 1- عبد العزيز بن عمران العمران 2- عبد الله عبد العزيز العبد اللطيف 3- فواز بن حمد الفواز 4- صالح ابراهيم الخليفى 5- سعود محمد السبهان 6- أحمد سعيد العي
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية سعود محمد السبهان (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات) أحمد سعيد العي (رئيس لجنة المراجعة)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي فى 31 ديسمبر 2019 م 2- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي فى 31 ديسمبر 2019 م 3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي فى 31 ديسمبر 2019م 5- الموافقة على تعيين مكتب الدكتور عبد القادر بانقا وشركاؤه (المحاسبون المتحدون) محاسبون ومراجعون قانونيون – ( آر إس إم ) كمراجع حسابات للشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020 م ، والربع الأول لعام 2021 م. 6-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 13,750,000 ثلاثة عشر مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال كأرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م بواقع (0,25) ريال لكل سهم ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق . وسيتم البدء بصرف الأرباح وتحويلها للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين أصحاب الأحقية في تاريخ 19 أبريل 2020م عن طريق شركة مركز إيداع الأوراق المالية ، وفي حال عدم استلام الأرباح يمكن التواصل مع الشركة على الهاتف: 966114874477+ تحويلة 117 ، أو عن طريق البريد الإلكتروني لإدارة علاقات المستثمرين : ir@uacc.com.sa 7-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي 2020م 8-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ يوسف محمد السحيباني (عضو مستقل – من خارج المجلس )عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 1440/10/28 هـ الموافق2019/07/01 م، وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2021/07/03 م و وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ صالح بن عبد الله بن صالح اليحيى (عضو مستقل – من خارج المجلس ) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 1440/10/28 هـ ـ الموافق2019/07/01 م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. 9-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد العزيز بن عمران العمران وشركاه ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبد العزيز بن عمران العمران مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن بيع الإسمنت لشركة عبد العزيز بن عمران العمران خلال العام القادم ولا توجد شروط خاصة على هذا النوع من العقود ، ومن المتوقع أن يصل حجم التعامل إلى 20 مليون ريال سعودي